合肥城建：关于部分董事会、高级管理人员辞职的公告

证券交易标识符：002208 证券交易简称：合肥城建 告示编号：2022001

合肥城建发展入股有限母公司

关于部份董事会、文职管理者者下台的告示

本母公司及监事会3人保障告示具体内容真实、精确和基本，并对告示之前的事实记载、误导性陈述或者重大遗漏明知。

合肥城建发展入股有限母公司（表列简称“母公司”）监事会于 2021 年 12 月 31日接获董事会、总裁陈奇梅曾说，董事会吴修平曾说，副总裁王庆生曾说的下台报告。因工作调整主因，陈奇梅曾说离任母公司董事会、总裁职位，吴修平曾说离任母公司董事会职位，王庆生曾说离任母公司副总裁职位。下台后，吴修平曾说将不在母公司转任任何职位，陈奇梅曾说将在母公司转任非董监高职位，王庆生曾说将在母公司转任其他职位。

根据《母公司法》《深圳证券交易交易所上市母公司标准规范管理者指引》和《母公司章程》的系统性规定，陈奇梅曾说、吴修平曾说、王庆生曾说的下台报告自送达母公司监事会之日起生效，其下台不会影响母公司和监事会系统性工作的正常运行。下台生效后，陈奇梅曾说、王庆生曾说所持入股将严格按照《母公司法》《深圳证券交易交易所上市母公司标准规范管理者指引》《深圳证券交易交易所上市母公司董事会局及董事会、监事、文职管理者者减持入股实施细则》及《母公司章程》等系统性规定顺利完成管理者。

母公司及母公司监事会对陈奇梅曾说、吴修平曾说、王庆生曾说在此前为母公司发展所做的贡献表示感谢！

特此告示。

合肥城建发展入股有限母公司监事会

二〇二二年九月四日

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