内蒙古远兴能源股份有限公司 2021年第六次临时股东大会决议发函

本日本公司及总经理会全体成员保证资讯公开的概要普通人、可靠、完整，并未虚假记载、误导性陈述或灾难性遗漏。

引人注意定时：

1.本次总经理局会并未出现否投票表决案的情形。

2.本次总经理局会不涉及修正以往总经理局会已通过的投票表决。

一、大会闭幕和举行情形

1.闭幕短时间：

现场大会闭幕短时间：2021年10同月8日（星期日）下午14:50。

网路投票者短时间：通过深圳证券交易方式则所交易方式则系统透过网路投票者的短时间为2021年10同月8日的交易方式则短时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易方式则所因特网投票者系统投票者的短时间为2021年10同月8日9:15至15:00后曾的任意短时间。

2.现场大会闭幕地点：鄂尔多斯市东胜区土默特西街博源大楼19层大会厅

3.闭幕方式则：现场投票者和网路投票者相结合的方式则

4.召集人：日本公司总经理会

5.现场大会主持人：副总经理长吴爱国先生

6.大会的闭幕符合《日本公司法》《股市上市规则》及有关法令法规、部门规章和《日本公司章程》的规章。

7.总经理局举行的某种程度情形：

通过现场和网路投票者加入本次总经理局会的总经理局及总经理局代理人共54人，都是股票1,359,562,555股，占去日本公司有投票者权股票总人数3,621,758,560股（截至股份登记日，日本公司股票总人数为3,673,412,560股，其中日本公司买断单据股票数量为51,654,000股，该等股票不拥有投票者权，因此本次总经理局会有投票者权的股票总人数为3,621,758,560股）的37.5387%。

其中：举行现场大会的总经理局及总经理局代理人共4人，都是股票1,126,620,427股，占去日本公司有投票者权股票总人数的31.1070%。通过网路投票者的总经理局50人，都是股票232,942,128股，占去日本公司有投票者权股票总人数的6.4317%。

综合举行现场投票者与网路投票者的中小股票市场数量，加入本次总经理局会的中小股票市场合计为52人，都是股票37,070,560股，占去日本公司有投票者权股票总人数的1.0236%。其中：举行现场大会的中小股票市场共3人，都是日本公司股票4,128,432股，占去日本公司有投票者权股票总人数的0.1140%；加入网路投票者的中小股票市场共49人，都是日本公司股票32,942,128股，占去日本公司有投票者权股票总人数的0.9096%。

日本公司一小总经理、理事长、总经理会任秘书举行了本次大会，一小总经理、理事长及日本公司聘请的见证法官以预告片方式则举行了本次大会，一小高级管理人员参会了本次大会。

二、议程审定投票者情形

本次总经理局会以现场记名投票者投票者和网路投票者投票者相结合的方式则审定了下列议程：

1.《关于清算注销旗下子日本公司的议程》

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投票者结果：通过。

三、法官出具的法令意见

1.法官Horipro名字：天津市众天法官Horipro

2.法官姓名：黄文鑫、鞠慧颖

3.结论性意见：日本公司本次总经理局会的召集和闭幕程序中、举行本次总经理局会的人员豁免和召集人豁免、本次总经理局会的投票者程序中和投票者结果等事宜均符合法令、法规、规章、其他规范性副本和《日本公司章程》的规章，本次总经理局会合法有效性。

四、核准副本

1.经与会总经理和记录人签署确认并加盖总经理会印章的总经理局会投票表决；

2.天津市众天法官Horipro出具的关于本次总经理局会的法令摘要。

东北地区远兴能源股票有限日本公司总经理会

二○二一年十同月九日